Auteur Onderwerp: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.  (gelezen 2631 keer)

Offline Marcella

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.986
Reageer op: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #15 Gepost op: 28 februari 2013, 14:49:00 pm »
@Lucky, gaat de fiscus je niet vragen waar dát geld vandaan komt? Of op zijn minst dat geld als inkomen belasten?
« Laatst bewerkt op: 28 februari 2013, 21:49:00 pm door 154 »

Offline George van de Rebelleclub

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.239
  • Plaats: Palafolls
Reageer op: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #16 Gepost op: 28 februari 2013, 15:11:55 pm »
@Martin
Ik zou graag van de lucht en de liefde kunnen leven, maar helaas vult dat niet de maag. Daarom moet ik helaas ook nog werken, maar iedere keer houd ik een stukje maand over na mijn salaris :(
Dat beetje loon weet de Hacienda wel te vinden, daar hoef ik me geen zorgen over te maken en verder is er niets waar ik me zorgen over kan maken (op financieel gebied dan).
« Laatst bewerkt op: 28 februari 2013, 22:14:55 pm door 174 »

Offline lucky

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 7.478
  • Good luck
  • Plaats: Alzira
Reageer op: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #17 Gepost op: 28 februari 2013, 15:12:00 pm »
De fiscus steld geen vragen bij bedragen onder de 3000 euro per resident per maand  die gestort worden op eigen rekening en 6000 per niet resident per reis (lees per maand)  .

Later word je natuurlijk belast op de winst .....dat is trouwens altijd zo .
Bij winst van verkochte aandelen betaal je enkel belasting als je het geld na verkoop ook echt op je rekening zet , NIET als je het herbelegd .

Marcella , dit is volledig wettelijk ...de juridische dienst van de Deutsche bank gaf deze tip .
« Laatst bewerkt op: 28 februari 2013, 22:17:04 pm door 993 »

Offline pietmeijers

Reageer op: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #18 Gepost op: 28 februari 2013, 15:48:23 pm »
 
Marcella , dit is volledig wettelijk …de juridische dienst van de Deutsche bank gaf deze tip .

Zij geven een interpretatie.

De bank heeft geen meldingsplicht bij deze bedragen, dat is een heel ander verhaal.

De fiscus kan ten alle tijde vragen stellen over de herkomst van het geld en de bank vragen aan te geven vanuit welke bron (op jaarbasis) gelden  komen.

Hacienda is momenteel alle systemen aan het koppelen, ook internationaal. Vandaar de vragen rond het 720 formulier.
« Laatst bewerkt op: 28 februari 2013, 22:48:23 pm door 835 »

Offline pietmeijers

Reageer op: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #19 Gepost op: 28 februari 2013, 23:48:55 pm »
Al de informatie levert hacienda indicatoren op aan de hand waarvan getriggerd kan worden dat nader onderzoek wenselijk is.
Daarna bestaat de mogelijkheid koppelingen te leggen naar andere belastingdiensten.
Daar waar vroeger veel handmatig gedaan moest worden, zeker ten aanzien van internationaal gegevens opvragen, bestaat de mogelijkheid dit geautomatiseerd te gaan doen.

De grootste vissen komen boven drijven. De gegevensuitwisseling kan dan gerichter verlopen.
Landelijke wetgeving staat een geautomatiseerde koppeling op dossierniveau niet toe en dat zal voorlopig ook wel niet gebeuren.  

Dat het eraan zit te komen kan onomstreden gedestilleerd worden uit de brief  nr. DGB/2013/97 U die Staatssecretaris Weekers op 10 januari 2013 over dit onderwerp aan de Tweede Kamer schreef.

Daarin wordt ook vermeld dat er al enige jaren geautomatiseerde uitwisseling van onroerende inkomsten plaatsvindt.

Verdergaande uitwisseling staat aangegeven in de europese Richtlijn 2011/16/EU, waarvan een gedeelte (onroerend goed) in 2014 in werking treedt.
« Laatst bewerkt op: 01 maart 2013, 06:48:55 am door 835 »

Offline lucky

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 7.478
  • Good luck
  • Plaats: Alzira
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #20 Gepost op: 05 februari 2014, 16:36:01 pm »
Hé waar is dat quote-ding naartoe ??en lachbekjes ?
Soit .
------------
Piet schreef dus :
<<De fiscus kan ten alle tijde vragen stellen over de herkomst van het geld en de bank vragen aan te geven vanuit welke bron (op jaarbasis) gelden  komen.>>

Maar hoe zit het dan als je centen bv. hier staan ?
En let vooral op punt 3 en 4 .
<<3 Have confidence in the fact that bank secrecy is not lifted for tax evasion. This is because failure to report income or assets is not considered a crime in Switzerland. As such, neither the Swiss government, nor any other government, can obtain information about your bank account. They must first convince a Swiss judge that you have committed a serious crime punishable by the Swiss Penal Code.>>
<<4 Be comfortable in realizing that your secrecy will not be lifted
for private matters such as inheritance or divorce if you have kept your banking information strictly confidential. It is up to plaintiffs to prove that the account exists if they wish the judge to pursue the case.>>

http://www.wikihow.com/Open-a-Swiss-Private-Bank-Account

Offline gallito

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.553
  • Plaats: Mijas Costa en Midden Nederland
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #21 Gepost op: 05 februari 2014, 19:02:27 pm »
Citaat
Hé waar is dat quote-ding naartoe ??en lachbekjes ?[/font]Soit .


Lucky, er zit een fout ergens. Je moet eerst  op reageer klikken en dan krijg je weer een dergelijk venster.


http://www.spanjeforum.nl/forum-gebruik/30-sept-2013-welkom-op-het-volledig-nieuwe-spanjeforum-nl/msg188811/?topicseen#new

Offline catalan

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.080
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #22 Gepost op: 06 februari 2014, 08:20:27 am »
Heeft niets met Spanje te maken, maar vermits we in dezelfde EU zitten.....

In België is het sedert 01/01/2014 verboden om bij aankoop van goederen meer dan 3.000 euro cash te betalen.  En 0 cash bij aankoop van een onroerend goed.....

http://fortissimmo.net/nieuwsDetail.aspx?nav=4&id=20316

Hoe dat allemaal gaat gecontroleerd worden is een ander verhaal ;-) 

Offline Texas

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 823
  • Plaats: Hondon de Los Frailes
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #23 Gepost op: 06 februari 2014, 10:18:15 am »
Citaat
Die maatregelen komen er in het kader van de strijd tegen de fraude.

Klopt, overheid haat concurrentie :-)

Offline George van de Rebelleclub

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.239
  • Plaats: Palafolls
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #24 Gepost op: 06 februari 2014, 11:45:54 am »
Hier in Spanje is het, sinds vorig jaar geloof ik, verboden om cashbetalingen te doen van meer dan €2.500.

Offline Grad

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 79
  • Plaats: Mataró / Brabant
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #25 Gepost op: 06 februari 2014, 12:25:18 pm »
Klopt,een vriend van mij wilde 1 maand geleden 2 televisies kopen bij MM ,kwam uit op een bedrag net boven de 2500 euro en dat werd geweigerd :o
Toen maar 1 gekocht en de volgende dag bij hetzelfde filiaal de 2de  ::)

Offline Texas

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 823
  • Plaats: Hondon de Los Frailes
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #26 Gepost op: 06 februari 2014, 18:48:59 pm »
Heb mijn auto ook cash betaald, dacht in April en was meer dat 2500 euro.

Offline Barc

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.380
  • Mijn hond lispelt met zijn staart.
  • Plaats: Alfaz del Pí
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #27 Gepost op: 06 februari 2014, 20:05:23 pm »
Wat is dat? (Zwart) Geld?

Offline roelant

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 5.964
  • Plaats: Vic,BCN.
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #28 Gepost op: 06 februari 2014, 20:10:41 pm »
Het is sinds medio vorig jaar.Maar bv bij sommige banken werd al eerder toegepast dat als jij een faktuur van iemand wilt betalen die hoger is als 3000€,dan moet je je met je paspoort legitimeren.
Dus wetende waar het geld héén gaat,moet óók metéén duidelijk zijn wáár het vandaan komt.
Hoe het allemaal precies gecontroleerd wordt weet ik ook niet,als ik een auto zou verkopen wil ik in ieder geval óók dat ie contant afgerekend wordt.In Spanje kunnen ze je een ongedekte cheque geven en dan kan het jaaaaren duren voordat je beurt,als dat al ooit zo zou zijn.En diegene die die cheque uitgeeft gaat gewoon vrijuit,dat is in USA wel even anders heb ik begrepen..
Vóórdat men hier van dat soort regeltjes door wil douwen(in héél Europa dus),mogen ze beter dát soort praktijken eerst iets beter aanpakken vind ik.

Offline Texas

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 823
  • Plaats: Hondon de Los Frailes
Re: Huis kopen in Spanje met zwart geld. 10% boete.
« Reactie #29 Gepost op: 06 februari 2014, 20:22:59 pm »
In Amerika krijg je boetes als de check bounced, dus geen geld op de rekening, valse cheque is een ander verhaal, maar gebeurt ook nog vaak. Heb heel wat auto's cash betaald, ook rond de 20.000 USD. Controle in Amerika is alles boven de 10.000 USD, wij boeken dus ook altijd maar 9990 USD over naar de Amerikaanse rekening ;-)

 


Zoeken in het archief van 175.000 postings! Om te kunnen zoeken, dient u ingelogd te zijn.

Online status

 
 
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Advertentie SpanjeMarktplaats.nl

* Poll

Topic bestaat niet.

Sponsor lidmaatschap

Kies een kleur



Forumstandaard

Permanent